为什么现款买黄金超10万要上报？_监管_交往_张明

发布日期：2025-07-03 05:15    点击次数：66

近日央行发布新规，8月起现款买黄金珠宝超10万需上报。这是出于什么研究？ 北京市京师讼师事务所合激动说念主、讼师张明在承袭中新社@国事纵贯车 采访时指出，领先是完善监管体系，这次规定是对我国反洗钱监管体系的紧迫完善。以前贵金属交往监管存在时弊，部分商家会将大额交往拆分红多笔小额交往以躲避监管。新规将提交大额交往叙述的发轫金额由以前的5万元晋升至10万元，并对日累计金额作念出规定，同期把数目广泛的贵金属、对峙主义门店等也纳入反洗钱监管领域，灵验堵死了监管时弊，构建起“资金流-商品流-信息流”的立体监测收罗，末端对罪人资金流动的全链条跟踪。 张明觉得，该规定不仅为司法部门打击运用黄金交往进行洗钱等不法行径提供了明确的法律依据和操作模范，还在远隔洗钱和恐怖融资、选藏金融顺序及保护公众利益方面有着紧迫的意旨。亦然与海外接轨的一种体现，瑞士等一些国度早就对这类交往进行严格监管。（赵斌）

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发布于：北京市